EU sanciona a mexicanos acusados de lavar dinero para cártel de Sinaloa
El Gobierno de Estados Unidos sancionó a seis empresas y 15 mexicanos acusados de lavado de dinero obtenido por el cártel de Sinaloa en el tráfico ilícito de fentanilo.
Por ello, todas las propiedades y otros activos que tengan las personas designadas en Estados Unidos o en posesión o control de estadounidenses quedarán bloqueados.
Entre los sancionados se encuentra la firma de teléfonos móviles ‘Smart Depot‘ y varios individuos, incluidos Arturo D’Artagnan Marín González y Porthos Marin González, acusados de operar un cambio clandestino de monedas para el cártel de Sinaloa.
“En combinación con los proveedores de fentanilo del cártel, los hermanos Marín gestionaban las ventas en Estados Unidos y usaron lo producido de las ventas ilegales para la compra de teléfonos móviles de compañías estadounidenses”, se señaló.
Los teléfonos eran llevados a México para su venta en locales de ‘Smart Depot’ en Culiacán y Mazatlán (Sinaloa), y en Cancún (Quintana Roo) en pesos mexicanos.
“A medida que Smart Depot prosperaba y se expandía, los traficantes del cártel de Sinaloa recibían sus ganancias ilícitas en su moneda nacional”, se explicó.
Además, Rolando Verduzco Castro y Jesús Manuel León Valdez fueron calificados por el Departamento del Tesoro como proveedores de fentanilo que usaron el negocio de los hermanos Marín para sanear sus ganancias del tráfico de drogas.
Adeline Mayre Robledo Arredondo y su hermano Ivan Yareth Robledo Arredondo fueron sancionados por su vinculación con la gestión de ventas de fentanilo y el lavado de dinero.
Entre las empresas se encuentran Bufaluss, Dulce Vocán, Royald Doom y Total Look.
También fueron sancionados Jorge Alejandro García Velazco, Mayra Gisel González Cordero y su empresa de telefonía móvil Celulandia Taller & Store.
