Rompen récord de congelamiento de cuentas vinculadas a ilícitos
Juan Carlos Guzmán. Ciudad de México. E titular de la unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, reveló algunos de sus procedimientos que han concluido en las semanas pasadas en sanción e inhabilitación de servidores públicos, así como el desmantelamiento de redes de pornografía infantil y otros casos como trata de personas.
En conferencia de medios junto con el presidente de Mexico, el zar anticorrupción de nuestro país reveló que en estos casos ya se han emitido sanciones hacia los involucrados.
Indicó que del total de las 997 personas denunciadas, 62 fueron funcionarios públicos, de lo cuales se bloquearon 12 mil 191 cuentas bancarias.
Entre ellas destacó una red de tratantes de personas que operaba en la CDMX y Guadalajara, las cuales ya fueron desmanteladas.
El mensaje con estas investigaciones, expuso Nieto Castillo, es que “se acabo la fiesta” de la corrupción y en 15 meses hay un “récord histórico” de congelamientos de cuentas por más de 4,500 mdp.
En otras áreas también Nieto Castillo también detalló que se detectaron fraudes al Infonavit por parte de empresas y particulares, entre ellas contra la empresa Intercontinental de Medicamentos, la cual vendía a sobreprecio estos al gobierno federal, misma que tenía contratos por un total de 89 millones de pesos, la cual mandaba sus utilidades al extranjero.
También expuso, se desmanteló una red de secuestro, misma que operaba desde diversas ciudades, así como mediante un operativo denominado “Operación Primavera” se bloquearon las cuentas del jefe de la Oficina de un gobierno local, el cual no especificó, por el sitio lo que aún tienen las infagatorias antes la Fiscalía General de la República (FGR).
